بيزنس السلع «المضروبة».. تفاصيل محاولة غسل 150 مليون جنيه متحصلة من الغش التجاري

أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.

إحالة محامٍ للجنايات بتهمة تزوير قرار منسوب لـ«الأموال العامة» والاستيلاء على أموال مواطن

النيابة العامة تطلب تحريات مباحث الأموال العامة في قضية توظيف الأموال بالتبين

مكافحة جرائم الأموال العامة

جاء ذلك بعدما اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الغش التجارى وتقليد العلامات التجارية للعديد من الشركات وطرحها بالأسواق ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات والدراجات النارية).

وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية، من خلال الفحص عن أن أفعال الغسل التى قام بها المذكورين قدرت بـ(150مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأموال العامة تكشف المستور في واقعة الاستيلاء على مليارات رجل أعمال قطري

الأموال العامة تطيح بعملية نصب كبرى.. قرية سياحية "وهمية" بالساحل الشمالي

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.