الورقي
ملاحقة 5 متهمين لغسل 250 مليون جنيه من تجارة السموم
واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 عناصر جنائية.
سقوط شبكة لغسل أموال تجارة المخدرات
وكشفت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، من خلال محاولات لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات كوسيلة لغسل الأموال، حيث قُدرت القيمة المالية لتلك الأنشطة غير المشروعة بنحو 250 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.
