الورقي
ضبط شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة التجارة بالعملة بالجيزة
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين لقيامهما بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بمحافظة الجيزة
ضبط شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة التجارة بالعملة بالجيزة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الجيزة؛ لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة
وكشفت التحقيقات محاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق “شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية”.
وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمين بـ 100 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
