الورقي
ضبط شخص لاتهامه بغسل 10 ملايين جنيه في تجارة النقد الأجنبي بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص، لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
قيام تاجر في النقد الأجنبي
كانت البداية بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بقيام شخص (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة) بمحاولته غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى،
ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبطه، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (10 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
