الورقي
مستريح جديد يسرق 8 ملايين جنيه من الغلابة في بورسعيد
إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسل أكثر من 8 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع.
حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير بإحدى الشركات – مقيم بمحافظة بورسعيد) لقيامه بالتعاقد مع “إحدى الشركات المملوكة للدولة” إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المُشار إليها، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات – تأسيس الشركات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ(8،760،000 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
