محاولة غسل 20 مليون جنيه على يد تاجر قطع غيار سيارات بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط مالك محل لقطع غيار السيارات بمصر الجديدة، لاتهامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، ومحاولته غسل (20 مليون جنيه تقريبا)، من متحصلات نشاطه غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البنك أبلغ عنه.. الأموال العامة تقبض على شخص حاول غسل أمواله

الداخلية تكشف تفاصيل المؤتمر السابع لمكافحة جرائم غسل الأموال

تورط مالك محل لقطع غيار السيارات في غسل 20 مليون جنيه متحصله من أعمال غير مشروعة  

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال (مالك محل لقطع غيار السيارات – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات  - شراء السيارات).

ويكمل بيان الوزارة: وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

اللواء رأفت الشرقاوي يكتب: غسل الأموال وتأثيره على الاقتصاد

اللواء رأفت الشرقاوي يكتب: هوج بول ومخاطر توظيف الأموال على الاقتصاد

وكشف ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن أن أفعال الغسل التي قام بها المتهم قُدرت بمبلغ مالي قدره (20 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.