الورقي
إحالة رئيس مجلس إدارة شركة سمسرة أوراق مالية شهيرة لمحكمة الجنايات محبوسا
أحالت النيابة العامة رئيس مجلس إدارة شركة سمسرة أوراق مالية شهيرة لمحكمة الجنايات بتهمة ارتكاب التزوير فى محررات إحدى الشركات المساهمة، بأن اصطنع كشوف حساب مثبت بها على خلاف الحقيقة، حركة الدائن والمدين للعميل، وكذا وصف الحركات التي قامت بها الشركة خاصته على حساب المذكورين، سواء بالبيع أو الشراء للأسهم خاصتهم ورقم البنود الخاص بالعميل بالبورصة، واستعمل تلك المحررات المزورة بأن قام بتقديمها للمجني عليهم، للاعتداد بها فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها، وبدد المبالغ المملوكة المودعين المجني عليهم، والمسلمة له بصفته وكيلًا بقصد استعمالها في أمر معين، ووجهت النيابة العامة للمتهم رئيس مجلس إدارة شركة سمسرة الأوراق المالية تهمة مخالفة أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
شركة سمسرة الأوراق المالية
استندت النيابة العامة في إحالة رئيس مجلس إدارة شركة سمسرة الأوراق المالية إلى محكمة الجنايات، لأقوال العديد من المودعين لدى شركة سمسرة الأوراق المالية، الذين قاموا بإيداع مبالغهم المالية عن طريق إيداعات نقدية وتحويلات بنكية وتحويلات أسهم من شركات أخرى إلى شركة المتهم لاستثمار ها فى البورصة المصرية إلا أنهم فوجئوا بقيام المتهم بالاستيلاء على أموالهم، وبيع الأسهم خاصتهم، دون أمر بالبيع، فقاموا بإبلاغ هيئة الرقابة المالية.
إدارة شكاوى سوق رأس المال
واستندت أيضًا النيابة العامة في إحالة رئيس مجلس إدارة شركة سمسرة الأوراق المالية إلى محكمة الجنايات، إلى أقوال مدير عام إدارة شكاوى سوق رأس المال الذى أكد أنه على إثر ورود شكاوي من المودعين إلى هيئة الرقابة المالية، بشأن قيام المتهم رئيس مجلس إدارة شركة سمسرة الأوراق المالية بالاستيلاء على الأموال المسلمة إليه، بموجب إيصالات إيداع نقدي وإيداعات بنكية وتحويلات أسهم لشركته من شركات أخرى، وكذا قيامه بتسليم بعضهم كشوف حسابات ثبت له تزويرها بالاستعلام عنها من شركة مصر المقاصه، وكذا قيامه ببيع اسهمهم دون أوامر بيع منهم، قاصدًا الاستلاء على أموالهم.
إدارة التغطيات بصندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية
ثبت من إجراء فحص الشكاوى الواردة لإدارة التغطيات بصندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية، قيام رئيس مجلس إدارة شركة سمسرة الأوراق المالية
بالاستيلاء على الأموال المسلمة إليه، بموجب إيصالات إيداع نقدي وإيداعات بنكية وتحويلات أسهم لشركته من شركات أخرى، وكذا قيامه بتسليم بعضهم كشوف حسابات ثبت له تزويرها، وكذا قيامه ببيع اسهمهم دون أوامر بيع منهم، قاصدًا الاستلاء على أموالهم.
الهيئة العامة للرقابة المالية
شهد اخصائى الرقابة بالهيئة العامة للرقابة المالية، بأنه على إثر الشكاوي أجرى تفتيش على شركة سمسرة الأوراق المالية، فتبين له قيام المتهم بإدراج بيانات غير صحيحة ومغايرة للواقع بنظام بيمز الخاص بالشركة، وكذا التصرف في أموال العملاء دون أوامر بيع، وكذا قيامه بإدخال أوامر العملاء على السجل الإلكتروني الخاص بالبورصة المصرية بتاريخ ووقت مغاير للوقت الفعلي، وبفحصه لبرنامج الشركة المسمى بيمز تبين أنه مخالف للبرنامج الصحيح، وغير متصل بشركة البورصة المصرية، وأضاف أن ذلك البرنامج هو الذي أصدر منه صور كشوف وحسابات غير صحيحة للعملاء، وأن المسئول عن تلك المخالفات المتهم رئيس مجلس إدارة شركة سمسرة الأوراق المالية.
تحريات مباحث الأموال العامة
توصلت تحريات مباحث الأموال العامة بصحة الواقعة وفقًا لما جاء باعقوال مسئولي سوق رأس المال وإدارة التغطيات بصندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية، من استيلاء المتهم رئيس مجلس إدارة شركة سمسرة الأوراق المالية، على أموال المودعين المودعة بالشركة وبالحسابات البنكية الخاصة بالشركة، والمسلمة له بموجب إيصالات إيداع نقدي وتحويلات بنكية، بأن قام ببيع الأسهم خاصتهم دون أوامر بيع والاستيلاء على قيمة الأسهم وتسليم بعضهم كشوف حسابات مزورة بها لوجو منسوب للشركة خاصته استخرجها من حساب قام باصطناعه مغاير لحساب الشركة الأصلي، وعزى قصده الاستيلاء على أموال المجنى عليهم المودعين، وتزوير كشوف الحسابات المقدمة لهم، والمنسوبة لشركة سمسرة الأوراق المالية المملوكة للمتهم.
