بحجم تعاملات «25» مليون جنيه.. تفاصيل ضبط أكبر تاجر عملة فى سوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط شخص لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بمركز ساقلتة شمالي شرق محافة سوهاج.

جاء ذلك بعدما وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص، يعمل بإحدى الدول، وشقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج، بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها بالعملة الأجنبية وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى.

وتبيّن من خلال التحريات قيام المتهم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة فضـــلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى بمأمورية من ضباط الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع شقيقه المتواجد حالياً خارج البلاد.

وكشفت التحريات عن أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (25) مليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.