ads
ads

ضبط شبكة خطيرة تمارس نشاطًا غير مشروعًا في سوهاج.. اعرف التفاصيل

تشكيل عصابي - أرشيفية
تشكيل عصابي - أرشيفية
أحمد عمران
ads


تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين؛ لاتهامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بمحافظة سوهاج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

جاء ذلك بعدما وردت معلومات أكدتها تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام 4 أشخاص (أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية، ربة منزل، سائق يعمل بذات الدولة العربية، موظف "والد زوجة الثالث" - جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال المتهمان الأول والثالث وإرسالها للمتهمان الثانية والرابع بحوالات بنكية على إحدى البنوك، اللذان يقومان باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوما بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتهما والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان الثانية والرابع، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه، بالإشتراك مع المتهمان الأول والثالث، وبلغ حجم تعامل الأول والثانية خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2.000.000) جنيه مصرى بالإضافة إلى حجم تعاملات الثالث والرابع خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2.500.000) جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.