الورقي
150 مليون جنيه.. ضبط عنصر جنائي وشقيقته في قضية غسل أموال بالجيزة
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل قضية غسل أموال تُقدر بنحو 150 مليون جنيه في الجيزة، بعدما اتخذت الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي وشقيقته، لاتهامهما بمحاولة إخفاء مصدر أموال متحصلة من نشاط غير مشروع وإظهارها في صورة أموال ناتجة عن أنشطة مشروعة.
غسل الأموال عبر أنشطة وممتلكات
وكشفت التحريات، وفقًا لبيانات الأجهزة الأمنية، عن تورط العنصر الجنائي في ممارسة نشاط إجرامي مرتبط بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، بينما نسبت التحريات إلى شقيقته مساعدته في محاولة إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من هذا النشاط وإظهارها في صورة أموال ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وأوضحت المعلومات أن المتهمين، حسب ما توصلت إليه الجهات الأمنية، اتجها إلى إخفاء مصدر الأموال من خلال إدخالها في أنشطة وعمليات مالية وممتلكات مختلفة، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال محل الواقعة بنحو 150 مليون جنيه، في إطار جهود تتبع الأموال والثروات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، ورصد الممتلكات التي يُشتبه في تكوينها من متحصلات غير مشروعة.
الإجراءات القانونية
وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، مع استكمال الفحص والتحريات المتعلقة بمصادر الأموال والأصول والممتلكات محل الاشتباه.
وتأتي الواقعة ضمن جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع الثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، والعمل على حصر الممتلكات والأموال المرتبطة بتلك الأنشطة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأكدت التحريات أن قيمة الأموال محل إجراءات غسل الأموال بلغت نحو 150 مليون جنيه، فيما تتولى الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.
