ضبط محاولة غسـل 35 مليون جنيه متحصلة من تجارة الآثار والعملة بالبحيرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال صاحب شركة مواد بناء بالبحيرة لقيامه بغسـل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى حيازة القطع الأثرية والاتجار بها وكذا الاتجار بالنقد الأجنبي.

غسـل 35 مليون جنيه متحصلة من تجارة الآثار والنقد الأجنبي

جاء ذلك بعدما اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة لتجارة مواد البناء – مقيم بالبحيرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى حيازة قطع أثرية والاتجار فيها، وكذا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وخارج نطاق السوق المصرفية.

الفرح تحول جنازة.. مصرع فتاة وإصابة العروسين في حادث انقلاب ملاكي البحيرة

إنهاء حياة شخص خلال مشاجرة بقرية في البحيرة

وكشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام المتهم المذكور بمحاولة إخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والسيارات).

وتبين من خلال فحص الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن أفعال الغسل التى قام بها المذكورين قدرت بمبلغ مالي قدره (35 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.