أمن الجيزة يضبط قضية غسيل أموال بربع مليار جنيه

نجحت الادارة العامة لمباحث مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد محمود الشرقاوي، في القبض على مالك شركة للصناعات الورقية تمكن من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق شراء العقارات وقطع الأراضى، وتأسيس أنشطه تجارية، وشراء سيارات.

تفاصيل الواقعة 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال  على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها، مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق شراء العقارات وقطع الأراضى، وتأسيس أنشطه تجارية، وشراء سيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 250 مليون جنيه تقريبًا فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.