إحالة محاسب شركة رأس غارب لطاقة الرياح للجنايات بسبب تحويلات بنكية

قررت نيابة الأموال العامة العليا، إحالة محاسب لدى شركة رأس غارب لطاقة الرياح، استولى بغير حق على مال مملوك للشركة محل عمله، يبلغ ثلاثة ملايين ومائتي ألف جنيه.

تحويلات بنكية

وذكرت أمر إحالة نيابة الأموال العامة العليا، أن المتهم بصفته عاملًا بإحدى شركات المساهمة، كمحاسب بشركة رأس غارب لطاقة الرياح، وهى شركة مساهمة مصرية، ومختص بإعداد وتدقيق التحويلات البنكية بالشركة، حيث استولى بغير حق على مال مملوك للشركة محل عمله، وكان ذلك حيلة بأن قام بإدخال بيانات عدد أربعة عشر تحويلا بنكيا على البرنامج الالكتروني الخاص بحساب شركة رأس غارب لطاقة الرياح جهة عمله، لدى البنك التجاري الدولي مصر لصالح أشخاص من غير المتعاملين مع شركة رأس غارب لطاقة الرياح.

شركة رأس غارب لطاقة الرياح

وأثبت بأن تلك التحويلات هي مبالغ مالية مسددة لحساب عدد من الموردين المتعاملين مع شركة رأس غارب لطاقة الرياح، ممن لهم مستحقات لدى الشركة، قاصدًا من ذلك إيهام رؤسائه بمشروعية تلك التحويلات، واستحصل على تلك المبالغ لنفسه، بما مكنه من الاستيلاء على قيمة تلك التحويلات بنية تملكها.

تزوير

كما نسب إلى محاسب شركة رأس غارب لطاقة الرياح، ارتكاب تزويرا في محررات إلكترونية لإحدى الشركات المساهمة، وهي التحويلات المالية، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت على خلاف الحقيقة بالبرنامج الإلكتروني للشركة استحقاق الأشخاص المحول إليهم المبالغ المالية لها، وتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء على المبلغ المملوكة إلى شركة رأس غارب لطاقة الرياح.

المدير المالي

وشهد مدير مالي شركة رأس غارب لخدمات الطاقة المتجددة، بأنه عقب قيام المتهم محاسب شركة رأس غارب لطاقة الرياح بإجازة مرضية، اكتشف قيام محاسب شركة رأس غارب لطاقة الرياح المتهم بإجراء عدد أربعة عشر تحويلا بنكيا من حساب شركة رأس غارب لطاقة الرياح جهة عمله، لدى البنك التجاري الدولي لحسابات اشخاص من غير موردى الشركة، ولا توجد لهم أي مستحقات طرف الشركة، وإثباته على خلاف الحقيقة، أن تلك التحويلات هي مبالغ مسددة عن فواتير خاصة بالموردين المتعاملين مع الشركة.

لجنة الفحص

كما أكد خبراء بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، بأن لجنة الفحص المشكلة من النيابه العامة، أسفرت أعمالها على أن المتهم المحاسب لدى شركة رأس غارب لطاقة الرياح، مختص بإعداد وتدقيق التحويلات البنكية بالشركة، وأنه قد قام بتنفيذ أربعة عشر تحويلا بنكيا من حساب الشركة جهة عمله لصالح أشخاص من غير المتعاملين مع الشركة، بالرغم أنه توجد أي مستحقات لصالحهم طرف الشركة، واستخدامه لفواتير خاصة بالموردين المتعاملين مع الشركة، وكان يتعين سداد قيمتها، ولكنه أوهم رؤسائه بصحة هذه التحويلات البنكية، مما مكنه من الاستيلاء على تلك المبالغ المالية.

مباحث الأموال العامة

وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة عن قيام المتهم حال كونه محاسب لدى شركة رأس غارب لطاقة الرياح، بتنفيذ عدد أربعة عشر تحويلا من حساب الشركة لدى البنك التجاري الدولي لصالح أشخاص ليسوا من المتعاملين مع الشركة جهة عمله، بأن أثبت على خلاف الحقيقة، أن هذه المبالغ مسددة لحساب الموردين المتعاملين مع الشركة، ممن لهم مستحقات طرف الشركة عن أعمال تم تنفيذها، ومقدم عنها فواتير قاصدًا بذلك إيهام رؤسائه بصحه التحويلات، وحتى يتمكن من اعتمادها على البرنامج الالكتروني الخاص بالشركة، وهو ما مكنه من الاستيلاء على المبالغ المالي.

بريد القطامية

وقرر أحمد عبد العزيز محمد مراجع حسابات منطقه بريد القطامية، بأن المتهم تربطه علاقة صداقة به، وبأنه سبق وأنه طلب منه رقم حسابه الشخصي، نظرًا لغلق حسابه البنكي حتى يقوم أحد أقاربه بتحويل مبالغ مالية لصالحه عليه، فوافق على ذلك.

وأضاف بأنه سلمه جميع المبالغ المالية المحولة على حسابه.

شركة العلا الدولية

كما قرر قاسم عقيل علي صاحب شركة العلا الدولية للتوريدات، بأن المتهم تواصل معه، وقرر له بأن أحد أقاربه في الخارج، يرغب في تحويل مبلغ مالي لصالحه، وبأنه تعذر عليه فتح حساب فوافق على تحويل المبلغ المالي بحساب شركته البنكي، وبأنه حين اتضح له أن المبلغ المحول تم من حساب شركة رأس غارب لطاقة الرياح، واجهه بذلك فعلل له المتهم أن هذا المبلغ مملوك للشركة جهه عمله، ويرغب في استلامه وإعادتها بحساب الشركة، فوافق على ذلك نظرًا لكونه محاسب بتلك الشركة.

صديق المتهم

وقرر أيضًا محمود محمد حمزة حاصل على بكالوريوس المعلومات الإدارية، بأنه تربطه بالمتهم علاقة صداقة، وبأنه سبق وأن أبلغه المتهم بأنه استأذن من مسئولى الشركة جهة عمله، بأن يقوم أحد أقاربه بالخارج بتحويل مبالغ مالية بالدولار الأمريكي لصالحه على حساب الشركة جهة عمله، ثم يقوم هو بإعادة تحويلها لحسابه، فوافق وقام بالسحب جزء من المبالغ المالية وتسليمها للمتهم، وأجرى تحويلين آخرين بباقي المبلغ إلى حساب المتهم.