الورقي
الإمارات.. 270 قضية غسيل أموال؟ ومصادرة 3 مليارات درهم
أكد المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في الإمارات العربية المتحدة، أن عمليات التحقيق في جرائم غسل الأموال بلغت نحو 270 قضية.
ووفق موقع "الإمارات اليوم"، أكد المكتب أنه "تم مصادرة ما يزيد على ثلاثة مليارت درهم من المتحصلات غير المشروعة".
تأكيدات المكتب جاءت خلال الاجتماع الـ17 للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي ترأسها الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.
وخلال الاجتماع أكد وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري، أن وزارته كجهة رقابية "عقدت أكثر من 22 ورشة عمل لـ13026 مشاركًا من القطاع الخاص خلال عام 2022، و27 اجتماعًا مع مسجلي الشركات من خلال اللجنة الفرعية لمسجلي الشركات بالدولة، وذلك بهدف تنفيذ خطط التوعية وتعزيز الفهم لدى المسجلين لتحقيق متطلبات تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي وتطبيق منظومة وطنية متكاملة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وقال إن حصيلة جهود الوزارة في عمليات التفتيش، أسفرت بعد إجرائه "على نحو 440 شركة من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، عن توجيه 42 إنذارًا، وتسجيل نحو 125 غرامة مالية بقيمة تصل إلى نحو تسعة ملايين و450 ألف درهم على الشركات المخالفة".
