ads

ضبط شخصين لإتجارهما في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالدقي

ضبط أموال - أرشيفية
ضبط أموال - أرشيفية
إبراهيم بكري


تمكن ضباط مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالجيزة، من ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.



وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام شخصين (موظف بشركة صرافة، حاصل على دبلوم تجارة) بممارسة نشاط غير مشروع بالنقد الأجنــــبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال خارج البنوك المعتمدة مقابل الحصول على عمولة بما يُعرف بنظام " المقاصة " بالمخالفة للقانون.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما حال قيامهما بمزاولة نشاطهما بدائرة قسم شرطة الدقى، وضبطهما حــال قيامــهما بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهما (18700 دولار أمريكى –  10000 جنيه مصرى - 500 يورو أوروبى - 535 ريال سعودى- 660 درهم إماراتى).. كما ضبط بحوزة "الموظف" تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهما غير المشروع، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة وحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار خارج نطاق السوق المصرفية، وتبين أن حجم تعاملاتهما فى مجال تحويل الأموال خلال العام الجارى بلغ نحو مليون ومائتان ألف دولار أمريكى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.