الورقي
تورط عصابة خطيرة في غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة الكيف بسوهاج
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية سوهاج من ضبط عناصر تشكيل عصابى لاتهامهم بغسـل 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
واتخذ قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بمحافظة سوهاج) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وكشفت التحريات أن تلك الممتلكات قُدرت بحوالى (100 مليون جنيه) تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
