الورقي
«الداخلية» تتخذ الإجراءات القانونية ضد 7 متهمين بغسل 25 مليون جنيه
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيلين عصابيين ضما 7متهمين "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك.
وأشارت التحريات، إلى لجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
