بحجم تعاملات مالية بلغ مليوني جنيه.. تفاصيل ضبط تاجر العملة بسوهاج

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج عامل لاتهامه بالإتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بتعاملات مالية بلغت 2 مليون جنيه،  بالاشتراك مع شقيقه بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، والعمل على ضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

جاء ذلك عندما أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من: «عامل، 24 سنة - يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية) وشقيقه، (عامل، 26 سنة) مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل تسليمهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري للثانى، ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز المنشأة نقدًا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وباستدعاء المتهم الثانى، ومواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات؛ اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل «2,000,000» - (إثنين مليون جنيه مصرى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.