بالصورة.. ضبط 36 مليون جنيه بمنزل تاجر في الدولار والعملات الأجنبية

تمكنت مباحث الأموال العامة، ومأمورية من مكافحة جرائم النقد والتهريب برئاسة العقيد، أسامة جلال، والمقدم حمدي بدوى من ضبط «ع.م»، 52 سنة، العضو المنتدب بإحدى شركات الصرافة؛ لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وكشفت التحريات، أن مندوب شركة الصرافة، يمارس نشاطًا واسعًا فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، فضلاً عن إتمام عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمُخالفة لأحكام القانون.

وأكدت التحريات قيام «ع.م»، باستئجار شقة سكنية بالحى الخامس، وأخرى بالحى التاسع بمدينة العبور، يستغلهما فى إتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، ويحتفظ بداخلها بالمبالغ المالية حصيلة نشاطه.

وبتفتيش الشقتين المُشار إليهما، تم ضبط المبالغ المالية الآتية:

-10.065.000 عشرة ملايين وخمسة وستون ألف جنيه مصرى.

-682400 ستمائة واثنين وثمانون ألف وأربعمائة دولار أمريكي.

-5560  خمسة آلاف وخمسمائة وستون جنيه إسترلينى.

-151410 مائة وواحد وخمسون ألف وأربعمائة وعشرة يورو أوربى.

-473760 أربعمائة وثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة وستون «درهم إماراتى».

-3436.5 ثلاثة آلاف وأربعمائة وستة وثلاثون ونصف دينار كويتى.

-841926 ثمانمائة وواحد وأربعون ألف وتسعمائة  وستة وعشرون ريال سعودى.

-448639 أربعمائة وثمانية وأربعون ألف وستمائة وتسعة وثلاثون ريال قطرى.

-4444 أربعة ألاف وأربعمائة وأربعة وأربعون دينار أردنى .

-17588 سبعة عشر ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون دينار ليبى .

-8650 ثمانية ألاف وستمائة وخمسون دولار إسترالى .

-6255 ستة آلاف ومائتين وخمسة وخمسون دولار كندى  .

- 14.500.000 أربعة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار عراقى. 

ووصلت المبالغ المضبوطة بما يعادل 36 ستة وثلاثون مليون جنيه مصرى وبعض والأوراق الخاصة بالشركة المُشار إليها ودفاتر مُدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، و32 بطاقة إئتمان.

بمواجهته عما أسفر عنه الضبط، اعترف بالواقعة، وأن المبلغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم  وجارى العرض على نيابة  الشئُون المالية والتُجارية لتولى شئُونها.