300 مليون جنيه حصيلة غسل أموال.. ضبط عنصر جنائي متهم بالاتجار في المخدرات

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل أموال تقدر بنحو 300 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، من خلال شراء العقارات ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

ضبط سائق نقل بحمولة أخشاب غير مؤمنة في كفر الشيخ

بعد تداول فيديو الواقعة.. ضبط عاطل حاول سرقة منزل في الإسكندرية

شراء العقارات لإخفاء مصدر الأموال

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن اتهام العنصر الجنائي بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.

وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال توظيفها في شراء العقارات، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.

وقدرت الجهات الأمنية القيمة المالية للأموال محل اتهام غسل الأموال بنحو 300 مليون جنيه، في إطار تتبع ثروات المتهمين في الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم.

إجراءات قانونية لمكافحة غسل الأموال

وتأتي الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكات المتورطين فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الوقائع.