الورقي
غسل ربع مليار جنيه.. سقوط 3 متهمين في تجارة الأجهزة الكهربائية المقلدة
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، بلغت قيمتها نحو 250 مليون جنيه.
الغش التجاري وراء ثروة ضخمة
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، عن قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية الخاصة ببعض الشركات العاملة في مجال الأدوات الكهربائية.
وبحسب التحريات، قام المتهمون بطرح المنتجات المقلدة في الأسواق على خلاف الحقيقة، وتحقيق عوائد مالية من هذا النشاط، قبل محاولة إخفاء مصادر الأموال المتحصلة منه وإضفاء صبغة شرعية عليها.
شراء أراضٍ ووحدات سكنية ومصانع وسيارات
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال إدخالها في أنشطة وممتلكات تبدو في ظاهرها مشروعة، من بينها تأسيس الشركات وشراء قطع أراضٍ ووحدات سكنية ومصانع وسيارات.
وقدرت الأجهزة الأمنية إجمالي أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 250 مليون جنيه.
إجراءات قانونية ضد المتهمين
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتهمين في الأنشطة الإجرامية.
وتواصل الأجهزة المختصة جهودها لحصر ورصد الممتلكات والأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين فيها.
