من تجارة المخدرات لغسل الأموال.. سقوط عنصرين في قبضة الداخلية

1. *من تجارة المخدرات لغسل الأموال.. سقوط عنصرين في قبضة الداخلية*

 

واصلت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الاجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

سقوط عنصرين جنائيين بعد تتبع ثرواتهما

تأسيس أنشطة وشراء عقارات ومركبات
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، من خلال استثمارها في عدد من المجالات والممتلكات.

وشملت محاولات غسل الأموال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إبعاد الأموال عن مصدرها الإجرامي وإضفاء مظهر قانوني عليها.

80 مليون جنيه حصيلة أفعال الغسل
وقدرت  الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 80 مليون جنيه تقريبًا، وهي أموال متحصلة من نشاط المتهمين في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال العنصرين، في إطار استمرار جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.