الورقي
تورط عنصر جنائي في غسل 70 مليون جنيه متحصلة من تجارة الكيف
أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.
الاتجار بالمواد المخدرة
جاء ذلك بعدما اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمركبات).
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية من خلال الفحص عن أن القيمة المالية لأفعال الغسل قدرت بـ(70) مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
