الورقي
30 مليون جنيه كفالة.. تفاصيل سقوط شبكة دولية لتزييف الذهب واستقطاب الضحايا
انتهت فصول واحدة من قضايا النصب المعقدة التي استغلت طموح المواطنين في تحقيق أرباح سريعة، بعدما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المتهمين في قضية عصابة الذهب المغشوش بكفالة مالية بلغت قيمتها الإجمالية 30 مليون جنيه.
بداية القصة
كشفت التحريات أن التشكيل العصابي، الذي ضم مصريين و13 متهمًا من جنسيات أجنبية، استغل “بريق الذهب” للإيقاع بضحاياه، عبر إقناعهم بقدرتهم على استثمار أموالهم في سبائك ومشغولات ذهبية وفضية وأحجار كريمة، مقابل أرباح أسبوعية متزايدة.
التسويق الهرمي وسرقة الأحلام
واعتمد المتهمون على نظام التسويق الهرمي، حيث كان يتم إغراء الضحايا بأرباح سريعة مقابل استقطاب مواطنين جدد، في دائرة مغلقة من الخداع، عززها المتهمون باستخدام منصات التواصل الاجتماعي للترويج لأنشطتهم الوهمية.
ولإضفاء مظهر قانوني على نشاطهم، أسس المتهمون شركة وهمية، قدموها على أنها كيان استثماري متخصص في تجارة الذهب والمشغولات الثمينة، ما ساعدهم على كسب ثقة عدد كبير من الضحايا.
وعقب تقنين الإجراءات ومداهمة مقر الشركة، عثرت الأجهزة الأمنية على كميات ضخمة من المشغولات الذهبية والفضية المغشوشة، إلى جانب أختام دمغة مزورة، وموازين مقلدة بدقة عالية، واسطمبات شمعية لختم وتحديد العيار، استخدمت جميعها لتضليل الفحص الأولي وخداع المشترين.
وتم عرض المتهمين، ومن بينهم أجانب ورجال أعمال، على جهات التحقيق، التي قررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 2 مليون جنيه لكل متهم، بإجمالي 30 مليون جنيه، على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات واستكمال الفحص الفني للمضبوطات.
