الورقي
سقوط “مافيا الـ150 مليون”.. الداخلية تطيح بعنصرين غسلوا أموال المخدرات في أنشطة وهمية
في ضربة أمنية جديدة استهدفت “اقتصاد الجريمة”، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف وإسقاط مخطط معقد لغسل 150 مليون جنيه جمعها عنصران جنائيان من تجارة المواد المخدرة.
من تجارة السموم إلى الاستثمارات الوهمية
التحريات كشفت أن المتهمين سعيا لإخفاء مصدر الأموال المحرمة عبر سلسلة من التحركات المموهة، شملت تأسيس كيانات تجارية صورية وشراء عقارات وسيارات فارهة، في محاولة لإضفاء صبغة قانونية على ثروات غير مشروعة.
وجاءت العملية في إطار حملة موسعة تشنها وزارة الداخلية لملاحقة شبكات غسل الأموال، ورصد ممتلكات المتورطين، وضرب اقتصاد الأنشطة الإجرامية في مقتل.
قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قاد عملية التتبع، وانتهت بإحالة العنصرين إلى جهات التحقيق بعد توثيق كامل لتحركاتهما المالية المشبوهة، فيما قدرت الأجهزة المختصة قيمة عمليات الغسل بما يقارب 150 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
