الورقي
بـ150 مليون جنيه.. تفاصيل أكبر عملية غسيل أموال من تجارة المخدرات
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض 9 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من الاتجار فى المواد المخدرة في القاهرة.
القبض 9 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه.
شركات وعقارات وسيارات، الكشف أكبر عملية غسل أموال بـ 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (9 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية") لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
وكشفت التحقيقات محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضي والسيارات) فضلًا عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ (150مليون جنيه تقريبًا).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
