ضبط 7 عناصر جنائية بالدقهلية بتهمة غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه
كشفت وزارة الداخلية ملابسات نشاط 7 عناصر جنائية بمحافظة الدقهلية، للاشتباه في غسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة، من خلال توظيفها في أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات، بقصد إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صفة المشروعية عليها.
تحريات حول ثروات المتهمين
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتتبع ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم، والكشف محاولات إخفاء العائدات المالية الناتجة عن الاتجار بالمواد المخدرة.
وتولى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، فحص أنشطة العناصر السبعة المقيمين بمحافظة الدقهلية، للاشتباه في تورطهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.
شراء عقارات وأراضٍ ومركبات لإخفاء مصدر الأموال
وبحسب التحريات، استخدم المشتبه بهم الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها باعتبارها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وتُعد هذه التحركات، وفقًا للتحريات، جزءًا من محاولات إبعاد العائدات المالية عن مصدرها غير القانوني، فيما تخضع الأموال والممتلكات المرتبطة بالقضية للفحص في إطار الإجراءات المتخذة.
تقدير قيمة غسل الأموال بـ200 مليون جنيه
وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال المنسوبة إلى العناصر السبعة بنحو 200 مليون جنيه.
واتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، في إطار جهودها لملاحقة العائدات المالية للأنشطة الإجرامية وتتبع الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.