بينها شقق وسيارات.. حصر ممتلكات المتهم بغسل 13 مليون جنيه بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد أشخاص لقيامه بغسل 13 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على إحدى شركات بيع الأجهزة الإلكترونية

الداخلية تضبط بطلة فيديوهات «الرقص الساخنة» في المنتزه بالإسكندرية| شاهد

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو خناقة التجار الأجانب في شوارع القاهرة

مكافحة جرائم غسل الأموال

جاء ذلك بعدما اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على إحدى شركات بيع الأجهزة الإلكترونية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات).

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية من خلال الفحص عن أن أفعال الغسل التى قام بها المذكور قدرت  بحوالى (13 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

«الداخلية» تمنح جميع نزلاء الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

الداخلية تضبط المتورطين في الترويج لبيع طائرات الدرون المهربة

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.