تاجر عملة في قبضة الأمن بتهمة غسل 100 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات قانونية بحق أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
سقوط متهم بغسل 100 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي
وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، من خلال إدخالها في أنشطة تبدو قانونية، لإضفاء صفة الشرعية عليها.
وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى تأسيس شركات وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، في محاولة لتمويه مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.