ضبط عصابة غسل أموال بـ60 مليون جنيه بعد استغلال ثغرة في شركة اتصالات
نجحت الأجهزة الأمنية في مصر في إحباط عملية غسيل أموال ضخمة نفذها خمسة متهمين، تمكنوا من الاستيلاء على 60 مليون جنيه من إحدى شركات الاتصالات من خلال عمليات نصب احتيالية معقدة.
تفاصيل إحباط أكبر عملية غسيل أموال إلكترونية في مصر
وأكدت التحقيقات أن المتهمين استغلوا ثغرة في تطبيق مشتريات إلكتروني يتيح شراء المنتجات بالتقسيط، حيث قاموا بتنفيذ أكثر من 600 معاملة شراء دون دفع أي مقدمات، ما مكّنهم من الاستحواذ على مبالغ مالية كبيرة من الشركة بشكل غير مشروع.
كما حاول المتهمون إضفاء الشرعية على الأموال التي حصلوا عليها بطريقة غير قانونية، عبر استثمارها في شراء عقارات وسيارات، لتظهر وكأنها أموال مشروعة. وأوضحت التحقيقات أن القيمة المالية لما أُطلق عليه "أفعال الغسل" بلغت نحو 60 مليون جنيه تقريبًا.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات الأشخاص المرتبطين بالأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لضمان عدم تهريب الأموال أو استخدامها في أنشطة غير مشروعة.
كما أكدت السلطات أن التعاون بين قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة وبقية الأجهزة المعنية كان محوريًا في كشف هذا النشاط الإجرامي، وحماية الشركات والمؤسسات من الاستغلال المالي.