ضبط صاحب سلسلة محلات موبايلات معروفة في قضية غسل أموال وتحويلات مشبوهة
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال أسامة.س، صاحب سلسلة محلات لبيع الهواتف المحمولة في مصر والإمارات، وذلك فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولي قادمًا من الخارج، تنفيذًا لقرار ضبط وإحضار صادر بحقه على خلفية اتهامه في قضية اتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وغسل أموال، إلى جانب متهمين آخرين.
ضبط رجل أعمال في قضية اتجار بالنقد الأجنبي والمقاصة المالية
وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين اعتمدوا على نظام المقاصة وتحويل الأموال عبر وسطاء خارج البلاد، حيث تم رصد اتفاقات مالية وتحويلات بالعملة الأجنبية عبر حسابات بنكية بمبالغ ضخمة بعيدًا عن القنوات الرسمية.
وأسفرت مأمورية الضبط عن التحفظ على مبالغ مالية وهواتف محمولة، إضافة إلى سيارة يُشتبه في استخدامها ضمن النشاط محل الاتهام، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحريز المضبوطات، وعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة التي باشرت استجوابه تمهيدًا لاستكمال التحقيقات، مع إصدار قرار بترقب وصول باقي المتهمين على ذمة القضية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الجهات الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والسوق السوداء وغسل الأموال، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني، وذلك في ضوء تطبيق أحكام القانون.