سقوط عنصرين جنائيين غسلوا 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، في إطار جهود الدولة لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
70 مليون جنيه حصيلة أنشطة الغسل
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال الناتجة عن نشاطهما غير المشروع، عبر تنفيذ عمليات غسل أموال بطرق متعددة، بهدف إضفاء طابع قانوني عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
واعتمد المتهمان على شراء عدد من العقارات والمركبات والدراجات النارية، في محاولة لإخفاء حقيقة مصدر تلك الأموال وإبعاد الشبهات عنها، ضمن مخطط يهدف إلى دمج الأموال غير المشروعة في الاقتصاد الرسمي.
وأسفرت أعمال الفحص والتتبع المالي عن تقدير القيمة الإجمالية للأموال التي تم غسلها بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، وهي أموال متحصلة من نشاطهما في الاتجار وترويج المواد المخدرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع الممتلكات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها، بما يسهم في تجفيف منابع الجريمة وحماية الاقتصاد الوطني.