رئيس البريد: الأنظمة والحلول المتطورة كشفت أكبر عملية لغسيل الأموال

وأوضح أن إدارة مكافحة غسيل الأموال بالهيئة، تمكنت من رصد بعض العمليات المشتبه بها، بعد أن تلاحظ إجراء العديد من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح، يتم تحويل الأموال إليها من مكاتب بريد فى عدد من محافظات الصعيد، من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط. 

وأوضح أنه فور اكتشاف البريد المصري حركات تلك الحسابات المشبوهة، تم ابلاغ الوحدة المركزية لمكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي والجهات المعنية، ومدها بجميع بيانات أصحاب هذه الحسابات والمتورطين معهم، ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، الأمر الذي نتج منه ضبط تشكيل عصابي، تخصص في مثل هذه المعاملات. 

جدير بالذكر أن الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال، بالهيئة القومية للبريد، تم استحداثها لمكافحة جميع جرائم غسيل الأموال. 

‏