تعاملاته وصلت إلى 5 ملايين جنيه.. سقوط متهم بتجميع مدخرات المصريين بالخارج

كشفت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن قيام 3 أشخاص، اثنان منهم يحملان جنسية دولة عربية، مقيمان بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، ويقومان بتسليم تلك المبالغ المالية للمتهم الثالث ليتولى توصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة، عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية، مقابل حصوله على مبلغ 300 جنيه يومياً نظير ذلك، ما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

تمكنت قوة أمنية من ضبط الثالث، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الآخرين، وأن حجم تعاملاتهم خلال عام تقريباً تجاوز مبلغ 5 ملايين جنيه مصريًا.