رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بحجم تعاملات «4» ملايين جنيه.. تفاصيل ضبط تاجر العملة في سوهاج

المتهم
المتهم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج من ضبط شخص بمركز البلينا جنوبي المحافظة، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.


جاء ذلك بعدما أكدت تحريات ومعلومات ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام شخص (حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج)، بممارسة نشاط واسع فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه حوالات دولاريه من العاملين المصريين بالخارج ببعض الدول العربية ثم يقوم بصرفها واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوى العاملين المصريين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة على حساباتهم البنكية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.


وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتحرى عنه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال شهر طبقًا للفحص المستندى «4» ملايين جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.