رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مباحث الأموال العامة تضبط تاجر العُملة بسوهاج.. اعرف التفاصيل

المتهم بعد الضبط
المتهم بعد الضبط

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء هشام الشافعي مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالاشتراك مع شقيقه في تجميع مدخرات العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة، وبلغت حجم تعاملاتهما خلال عام 3 ملايين جنيه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والإتجار فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام شقيقين أحدهما يعمل حاليًا بدولة عربية، والآخر مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة العربية التى يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية ومن خلاله، وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى وبأسعار السوق السوداء على حساب الثانى بأحد البنوك بسوهاج، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز سوهاج نقدًا مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة؛ ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، تم استدعاء المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل «3,000,000» - (ثلاثة مليون جنيه مصرى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.