«بحجم تعاملات 2 مليون جنيه».. تفاصيل ضبط تاجر العملة في سوهاج

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج في ضبط شخص لاتهامه بالاشتراك مع شقيقه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات بلغ 2 مليون جنيه خلال عام، فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة كافة الجرائم التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

جاء ذلك بعدما وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بجنوب الصعيد)، تفيد بقيام شقيقين أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية، ومقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية عن طريق الأول، وإيداعها بحسابين ببنكين بموجب حوالات بالدولار الأمريكى أو مع العائدين من الخارج، ليقوم الثانى (المتواجد بالبلاد) بصرفها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى (المتواجد بالبلاد) وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع شقيقه، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى مايعادل (2,000,000) مليوني جنيه مصرى.

وتم اتخاذخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.