كان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقوا بلاغًا من المدعو «عماد. ص. ا»، وآخرين، يقيمون بمحافظة سوهاج، يفيد بقيام «مصطفى. ف. ا»، 34 سنة، صاحب شركة للخدمات والتوريدات، مقيم بدائرة مركز شرطة أول سوهاج، بتلقيه مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة التوريدات والخدمات، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يفِ بما وعد به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.