رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

"عصابة" نصب دولية لتحويل دولارات المصريين للخارج

عملات نقدية - أرشيفية
عملات نقدية - أرشيفية


لم يكن «أحمد.ن»، صاحب شركة مستلزمات طبية، يتخيل أن من قام بالنصب عليه وسرقة أموال من حسابه في البنك، هي عصابة دولية، تتخصص في النصب على المصريين وخداعهم بأنهم أفرع لشركات تحويل الأموال إلى الخارج، مقابل رسوم أقل من البنوك، بعد أن استغلوا ارتفاع سعر الدولار، وقلة المعروض منه في السوق السوداء بعد الإدعاء أن تلك الشركة تحول الأموال بالدولار بعد الحصول عليها بالجنيه المصري.


بدأت تفاصيل تلك الواقعة، عندما ورد بلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من «أحمد.ن»، صاحب شركة مستلزمات طبية، بتعرضه إلى عملية نصب، حيث إنه شاهد عبر مواقع على الإنترنت إعلانات لشركة تحويل أموال من الخارج تدعى «إنترناشيول ترانس»، مضيفًا أن تلك الشركة أعلنت أنها في ظل ارتفاع سعر الدولار، وعدم تواجده في الأسواق، فأن الشركة تستقبل الأموال بالجنيه المصري، وتحوله إلى الخارج بالعملة الأجنبية التابعة للبلد التي يتم تحويل الأموال إليها.


وأضاف في بلاغه، أنه تواصل مع الشركة من خلال موقعها عبر الإنترنت، والتي أكدت له أنها سوف ترسل إليه أحد مندوبيها للحصول على الأموال منه، وإعطائه إيصالًا بالمبلغ الذي سوف يتم تحويله إلى الخارج، وبالفعل حضر إليه شخص من أحد الدول الأفريقية، وبعد وتحصل منه على مكبلغ 30 ألف جنيه، من أجل تحويلهم إلى شقيقه في أمريكا، ثم تفاجأ بعد مرور أيام أن الأموال لم تصل، وعندما اتصل بالشركة ومندوبها لم يتلق أي رد، فعلم أنه تعرض إلى عملية نصب كبرى.


فور ورود ذلك البلاغ، تم تشكيل فريق من البحث، لكشف غموض ذلك البلاغ، وتبين من تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، وجود شخص من دولة «غانا»، يدعى «فرانسوان.م»، مقيم بالقاهرة بغرض الدراسة في إحدى الجامعات، ولديه حسابات بنكية بالعملات المصرية والأجنبية المختلفة لدى عدد من البنوك، حيث تزعم عصابة دولية للنصب على المصريين والاستيلاء على أموالهم، من خلال إنشاء شركة وهمية لتحويل الأموال، مستغًلا عدم توافر العملة الصعبة في السوق المصري، ومن ثم يحول تلك الأموال على حسابات خارجية.


وأضافت التحريات أنه اشترك وهو وأخر يدعى «نيجانى.م»، من جنوب أفريقيا مقيم بمصر، مع آخرين بالخارج، على اتباع العديد من الأساليب الاحتيالية عبر شبكة الإنترنت، حيث يتوليا فتح حسابات لدى البنوك المصرية لتلقي الأموال المرسلة من الشركات والأشخاص، الذين سوف يأخذون أموالهم لتحويلها للخارج،  بينما يقوم شركاؤهما بالخارج بتقليد بعض المواقع وعناوين البريد الإلكتروني، وإرسال رسائل خادعة لضحاياهم، طالبين تحويل الأموال على حسابات شريكهما، على أنهما مندوبين الشركة، أو الاتصال بهما ومقابلتها وإعطائهما الأموال.


عقب تقنين الإجراءات، تم متابعة نشاط المذكورين، والتواصل معهما من خلال التليفون حتى تم معرفة مكان تواجدهما، وخرجت حملة أمنية مكبرة تمكنت من القبض عليهما، ضبط المتهم المذكور، وبفحص الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني الخاصين بهما، تبين وجود العديد من الحوالات البنكية المرسلة للمتهمين من أشخاص مختلفين بالبلاد وخارجها وإيداعها بحساباتهما بالبنوك، وتلقيهما العديد من الرسائل التي تفيد بحصولهما مبالغ مالية من آخرين من خلال إيهامهما أنهما مندوبين لإحدى الشركات لتحويل الأموال، فضلًا عن العديد من عناوين البريد الإلكتروني بأسماء منتحلة لاستخدمها في إرسال رسائل خادعة للضحايا بغرض الاحتيال والاستيلاء على أموالهم.


وبمواجهتما بالتحريات، اعترافا بالاشتراك مع آخرين في الخارج، بتشكيل شبكة دولية للنصب على المصريين، من خلال شركة وهمية لتحويل الأموال، وأن مقدم البلاغ ، كان أحد ضحايهما، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة.